جرم پولشویی چیست؟
همانطور که گفته شد ، جرم پولشویی ، فرایندی است که بر اساس آن کسی که مالی را از طریق نامشروع به دست آورده است ، طوری وانمود و صحنه سازی کند که گویی مال را به صورت مشروع و قانونی به دست آورده است . درباره پولشویی ، قانونی نیز تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است که در ماده 2 آن جرم پولشویی تعریف شده است . در این ماده آمده است که پولشویی عبارت است از :
الف ) تحصيل ، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
ب ) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد .
ج ) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
بنابراین در صورتی که عملی در دسته هر کدام از اعمال بالا قرار بگیرد ، شامل جرم پولشویی خواهد شد .
